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提名委员会

提名委员会职权范围采纳日期:二零一三年九月

A 组成 飞达帽业控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)已成立委员会,即提名委员会(「提名委员会」)。

B 成员 1. 提名委员会成员须由董事会不时委任,包括不少于三(3)名成员。
2. 提名委员会的大部分成员须为独立非执行董事。
3. 提名委员会主席须由董事会委任,并应由董事会主席或独立非执行董事担任,惟倘彼未能出席任何提名委员会会议,与会成员可就该次会议委任主席。
4. 倘有关成员因任何理由不再出任董事,将立即(及自动)终止为提名委员会成员。
5. 除另有指定者外,提名委员会会议法定人数为两(2)名成员。
6. 董事会主席及╱或财务总监须应要求出席提名委员会会议。其他董事会成员均有权出席会议。
7. 公司秘书出任委员会秘书。
8. 载有每次提名委员会会议召开时间及地点的通告,必须于会议举行时间前送交各名成员。
9. 于每次提名委员会会议上,所有事项均由出席会议并就此表决的提名委员会成员以简单大多数票投票决定。
10. 除法律规定外,经提名委员会全体成员签署的决议案为有效决议案,犹如决议案乃于提名委员会会议获通过者。
11. 提名委员会任何成员可以透过电话、电子通讯或其他通讯设施参与提名委员会会议,而该等通讯设施必须使所有与会人士能同时及实时互相通讯。

C 会议次数 提名委员会最少每年举行一次会议,或应提名委员会主席要求举行其他会议。

D 职权 提名委员会获董事授权取得充足资源以履行其职能,包括寻求独立专业意见所需资源。

E 职责 提名委员会职责包括:

(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识、经验及服务年期),并就任何为实施本公司企业策略而建议董事会变动提出推荐建议;
(b) 考虑董事须具备的技能组合,并向董事会提出推荐建议;
(c) 物色及提名候选人填补董事空缺,以待董事会批准。于厘定有关提名是否适合时,会评核获提名人士的学术及专业资格、业务经验、专业技能及知识以及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下之其他规定;
(d) 在适当情况下检讨董事会成员多元化政策;及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度;以及每年在《企业管治报告》内披露检讨结果;
(e) 评核独立非执行董事的独立身分以及审阅独立非执行董事的独立身分年度确认书,并于企业管治报告内披露其审核结果;
(f) 定期检讨董事履行职责所需时间;
(g) 就委任或重新委任董事以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划等有关事宜向董事会提出推荐建议;
(h) 进行任何使提名委员会能履行董事会赋予其之权利及功能之任何事情;及
(i) 遵守董事会不时发出或本公司章程载述或法例规定之要求、指引及规则。

F 汇报程序 提名委员会主席须于举行提名委员会会议后召开的下届董事会会议向董事会汇报提名委员会的结论及推荐建议,惟倘其汇报能力受法律或规例所限则除外。

G 刊载本职权范围 该等职权范围可因应香港法例规定之情况及变动按需要更新及修订。